来源：当家网 日期：2022/9/19 16:33:09 浏览次数： 我要收藏
快报！涉及传销等案件44起162人 启蓝集团非法集资100余亿元
来源：反传防骗快讯
近年来非法集资、传销等涉众型金融犯罪重特大案件频发,社会各界高度关注，这类犯罪一直是检察机关打击的重点。涉众型金融犯罪隐蔽性、欺骗性强,蔓延速度快,涉案人员多，波及地域广,涉案金额大，严重损害人民群众财产权益，严重危害国家金融安全。
安徽合肥市
9月11日，合肥市公安局瑶海分局将靳某某涉嫌组织、领导传销活动罪一案，移送本院审查起诉，本院现正依法对该案审查。
9月7日，合肥市瑶海区人民检察院决定，依法对被告人李某某、鲁某某以涉嫌组织、领导传销活动罪向合肥市瑶海区人民法院提起公诉。
9月5日，合肥市瑶海区人民检察院决定，依法对被告人孟某某以涉嫌组织、领导传销活动罪向合肥市瑶海区人民法院提起公诉。
9月5日，合肥市瑶海区人民检察院决定，依法对被告人张某、刘某某以涉嫌组织、领导传销活动罪向合肥市瑶海区人民法院提起公诉。
近日，合肥市肥西县人民检察院对涉嫌组织、领导传销活动的曾庆菊做出批捕决定。
9月19日，合肥市公安局新站分局将贾某某、卢某某涉嫌组织、领导传销活动罪一案，移送本院审查起诉，本院现正依法对该案审查。
9月19日，合肥瑶海区检察院受理合肥市公安局瑶海分局提请批准逮捕刘某涉嫌组织、领导传销活动案。
陕西西安市
7月17日，西安市蓝田县人民检察院经审查决定，依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人焦鹏辉、崔光洲批准逮捕。案件正在进一步办理中。
8月6日，西安市雁塔区人民检察院经审查决定，依法对犯罪嫌疑人刘阳阳以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。
8月15日，西安市雁塔区人民检察院以非法吸收公众存款罪依法批准逮捕犯罪嫌疑人郑永辉。
8月28日，西安市雁塔区人民检察院以非法吸收公众存款罪依法批准逮捕犯罪嫌疑人王浪。
9月3日，西安市雁塔区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对马春环批准逮捕。
江西南昌市
2018年8月20日，南昌市新建区人民检察院依法对犯罪嫌疑人黄琳、王玉美、廖小庆、袁小东、顾白虎、张华、罗庆远、傅宜霖、杨昌保涉嫌组织、领导传销活动罪向南昌市新建区人民法院提起公诉，现该案在进一步审理。
河南郑州市
2018年7月3日，嫌疑人崔学奇涉嫌组织、领导传销活动罪被新密市人民检察院批准逮捕犯罪。
河南鹤壁市
近日，鹤壁市淇滨区检察院对高某某以组织、领导传销活动罪批准逮捕。
河南南阳市
5月8日，南阳市西峡县人民检察院以组织、领导传销活动罪起诉“善心汇”A轮功德主张某某。
广西百色市
近日，百色市右江区人民检察院依法对黄新妙、陆立刚涉嫌组织、领导传销活动案提起公诉。
近日，百色市右江区人民检察院依法对罗顺友、吴金凤涉嫌组织、领导传销活动案提起公诉。
近日，百色市右江区人民检察院依法对卢国文涉嫌组织、领导传销活动案提起公诉。
5月14日，百色市右江区人民检察院以组织、领导传销活动罪起诉“纯资本运作”传销头目程某某。
广西北海市
近日，张丕江等35人组织、领导传销活动罪一案在北海市合浦县人民法院公开开庭审理，合浦县人民检察院指派三名检察官出庭支持公诉。目前，此案还在审理当中，因涉案人数众多，案情复杂，庭审将持续四天。
近日，由北海市合浦县人民检察院提起公诉的李小国等39名参与组织、领导传销活动一案在合浦县人民法院公开开庭审理，合浦县人民检察院指派三名检察官出庭支持公诉。目前，因被告人众多，案件复杂，庭审将持续约四天。
广西贺州市
日前，贺州市八步区人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人李春琴批准逮捕。案件正在进一步办理中。
贵州黔西南州
日前，黔西南州兴义市人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人杜应林、甄昆燕、许崇杰批准逮捕。案件正在进一步办理中。
日前，兴义市人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对彭卫批准逮捕。案件正在进一步办理中。
上海市
7月6日，上海市奉贤区人民检察院以组织、领导传销活动罪起诉“开元盛世集团”传销组织头目陈某、钟某某、陈某某。
云南曲靖市
5月2日，曲靖宣威市人民检察院以组织、领导传销活动罪起诉“善心汇”A轮功德主侯某某。
云南保山市
6月4日，保山市昌宁县人民检察院以组织、领导传销活动罪起诉“GOS网络商城”传销头目张某某。
云南怒江州
7月9日，由怒江州泸水市人民检察院提起公诉的杜某某，因犯组织、领导传销活动罪，被泸水市人民法院判处有期徒刑一年零六个月，罚金5000元。
云南楚雄州
9月21日，楚雄州姚安县人民检察院依法批准逮捕涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人周某。
山东泰安市
2月23日，泰安肥城市人民检察院以组织、领导传销活动罪起诉湖南华莱生物科技有限公司传销骨干李某某、张某、张某某。
山东日照市
4月4日，日照市莒县人民检察院以组织、领导传销活动罪起诉“自愿经营连锁业”，又名“1040阳光工程”传销头目李某某、李某某、孔某某、虢某某。四被告人2011年年底至2015年春天先后在合肥市、石家庄市、徐州市等地发展，2015年春天至同年冬天又回到合肥市发展。
山西晋城市
日前，晋城市城区人民检察院提起公诉的王某某非法吸收公众存款案，日前经晋城市中级人民法院作出二审判决，王某某判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十五万元。
日前，晋城市城区人民检察院依法对郭某某非法吸收公众存款一案提起公诉。
江苏无锡市
8月2日，无锡市新吴区人民检察院以组织、领导传销活动罪起诉“1040阳光工程”传销头目苏某某。
日前，南京市鼓楼区人民检察院决定，依法对石某某以涉嫌非法吸收公众存款罪向江苏省南京市鼓楼区人民法院提起公诉。
湖南长沙市
6月5日，长沙市开福区人民检察院以组织、领导传销活动罪起诉“1040阳光工程”传销头目张某某、夏某某、李某某、周某甲、周某乙、丁某某。
浙江金华市
7月13日， 金华市磐安县人民检察院以组织、领导传销活动罪起诉“赛比安”传销头目吴某某、夏某某、任某某、张某某、孙某某。
浙江杭州市
近日，杭州市滨江区人民检察院依法对犯罪嫌疑人倪力、黄卫权二人以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。
日前，杭州市滨江区人民检察院依法对犯罪嫌疑人俞成超以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。
日前，杭州市滨江区人民检察院依法对启蓝集团总裁汪麟以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕，汪社强、金菁、刘瀚洋等六人以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，启蓝控股集团有限公司涉及金额100余亿元，社会影响恶劣。
日前，杭州市滨江区人民检察院依法对被告人唐瑞颖、唐瑞海、孙洁、陈圣德四人以非法吸收公众存款罪提起公诉。
青海西宁市
4月17日，西宁市城中区人民检察院以组织、领导传销活动罪起诉“善心汇”三名A轮功德主传销骨干王某某、南某某、李某某。
甘肃天水市
近日，天水市武山县人民检察院依法对涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人于宝峰、李丰安等三人提起诉讼。
9月21日至22日，检察院公布涉及非法集资、传销等涉众型金融犯罪案件44起涉及犯罪嫌疑人162名。
|
